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11 mag 2018 - Regolamento procedure contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delibera 159 del 31gen2018 Leggi tutto

11 mag 2018 - Gestore segnalazione ipotesi riciclaggio o finanziamenti del terrorismo Leggi tutto

11 mag 2018 - Nomina Gestore segnalazione ipotesi riciclaggio o finanziamenti del terrorismo determina 32 del 4gen2017 Leggi tutto

11 mag 2018 - BANCA D'ITALIA - Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni  Leggi tutto